Законодательство Украины гарантирует надежную защиту данных при проведении идентификации лиц при осуществлении валютно-обменных операций физическими лицами. Это отмечают в Национальном банке Украины.
С 2001 года действует Закон Украины "О банках и банковской деятельности", положения которого гарантируют физическому лицу защиту его персональных данных, полученных во время проведения валютно-обменных операций. Согласно статьям 60 и 62 настоящего Закона информация относительно деятельности и финансового состояния клиента является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в законодательно установленном порядке.
Введенный Национальным банком Украины в прошлом году порядок обмена валюты с предъявлением паспорта не обязывает банки предоставлять информацию об операциях клиентов в нарушение банковской тайны, не делает эти операции открытыми, раз напомнили в НБУ.