Законодавство України гарантує надійний захист даних при проведенні ідентифікації осіб під час здійснення валютно-обмінних операцій фізичними особами. На цьому наголошують у Національному банку України.
З 2001 року діє Закон України "Про банки і банківську діяльність", положення якого гарантують фізичній особі захист її персональних даних, отриманих під час проведення валютно-обмінних операцій. Відповідно до статей 60 і 62 цього Закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише в законодавчо встановленому порядку.
Запроваджений Національним банком України минулого року порядок обміну валюти із пред’явленням паспорту не зобов’язує банки надавати інформацію про операції клієнтів в порушення банківської таємниці, не робить ці операції відкритими, вкотре нагадали у НБУ.