Контрабанда лісоматеріалів та легалізація коштів від такої діяльності – судитимуть підприємця
Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного мешканця Самбірщини. Йому інкримінують контрабанду лісоматеріалів та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачений, будучи фізичною особою-підприємцем, уклав з іноземною компанією контракт на постачання декоративних виробів та хмизу ліщини.
Вказані лісоматеріали чоловік купував у місцевих жителів без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про їх походження. Зберігав товар на складі, де здійснював господарську діяльність.
Для подальшого отримання сертифікату про нібито легальне походження лісоматеріалів та вивезення товарів за кордон, ним було використано неправдиві товарно-транспортні накладні. Зокрема, про нібито закупівлю цих товарів у одного з лісогосподарських підприємств.
Після накопичення достатньої кількості лісоматеріалів для експорту, вони були поміщені у два вантажні транспортні засоби. Задокументовано, що один із них з лісопродукцією було переміщено через кордон, інший був затриманий правоохоронцями.
Окрім цього, при здійсненні вказаної протиправної діяльності, на рахунок обвинуваченого від іноземної компанії надійшло понад 260 тис. грн. Ці гроші чоловік легалізував шляхом переведення безготівки у готівку, яку використав для закупівлі деревини.
В ході досудового розслідування вилучено та арештовано вантажівку, лісоматеріал та деревообробне обладнання.
Досудове розслідування здійснювали детективи БЕБ у Львівській області за оперативного супроводу УСБУ у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
