В Україні викрили масштабну мережу нелегальних онлайн-казино, організовану двома громадянами рф та громадянкою України. До діяльності залучили ще сімох українців. Через підконтрольні ІТ-компанії вони забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для азартних ігор. Частина з них раніше діяла легально, але після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами.
Фінансові операції проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші акумулювалися на рахунках підприємства в Естонії, а потім виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином відмито активів на суму понад 5 мільярдів гривень.
Усім учасникам схеми інкриміновано злочини у складі організованої групи та незаконну діяльність з організації азартних ігор. Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших учасників встановлюється.
Схему вдалося викрити завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ. Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу та податки.