Працівниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом спільно з співробітниками оперативного підрозділу ГУ ДФС у Львівській області проведено дослідження діяльності підприємства «Е» з питань дотримання чинного законодавства при використанні державних коштів
Встановлено, що протягом 2018 року службові особи ДП «Л» (замовник) та підприємства «Е» (переможець тендерних закупівель) з метою завищення вартості придбання технологічного обладнання, використовувало схему залучення низки підприємств в якості посередників між виробниками товарно-матеріальних цінностей та ДП «Л».
Сума завищення вартості придбаного для ДП «Л» обладнання склала понад 17 373 тис гривень.
ГУ НП у Львівській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження за ч.3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами «Е» при здійсненні поставки технологічного обладнання для державного підприємства.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.