По результатам мер, принятых Львовской областной прокуратурой, совместно с сотрудниками Главного управления Службы безопасности Украины во Львовской области прекращена незаконная деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине
Установлено, что в состав конвертационного центра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территориях нескольких областей Украины, в частности Львовской и Ровенской.
Оборот средств по банковским счетам предприятий в целом составил более 1700000000 грн в месяц. Следовательно, в течение 2020 году из эти центры путем подделки документов и их использования было проконвертировано более 20 млрд грн.
В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличности на 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.
Продолжаются следственные действия. Сейчас решается вопрос об аресте имущества, сообщение о подозрении лицам, причастным к этой преступной деятельности и избрание им меры предосторожности.
Примечание: в соответствии с ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Пресс-служба Львовской областной прокуратуры