Работниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем совместно с сотрудниками оперативного подразделения ГУ ДФС во Львовской области проведено исследование деятельности предприятия «Е» по вопросам соблюдения действующего законодательства при использовании государственных средств
Установлено, что в течение 2018 служебные лица ГП «Л» (заказчик) и предприятия «Е» (победитель тендерных закупок) с целью завышения стоимости приобретения технологического оборудования, использовало схему привлечения ряда предприятий в качестве посредников между производителями товарно-материальных ценностей и ГП « Л ».
Сумма завышения стоимости приобретенного для ГП «Л» оборудования составила более 17 373 тыс гривен.
ГУ ЧП во Львовской области в Едрей внесены уголовное производство по ч.3 ст. 191 УК Украины по факту завладения бюджетными средствами должностными лицами «Е» при осуществлении поставки технологического оборудования для государственного предприятия.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.