Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ДФС в Львовской области в течение 2018 года на выполнение возложенных функций и задач принимаются меры по выявлению, анализу и проверке финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и/или других правонарушений. По состоянию на 01.10.2018 года проведено исследование финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков и составлен 31 материал с признаками уголовных правонарушений, из которых 15 – с признаками криминальных правонарушений в сфере публичных закупок. Материалы исследований переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия решения.
По результатам рассмотрения правоохранительными органами указанных материалов учтено в Едином реестре досудебных расследований 17 уголовных правонарушений, в частности:
— по признакам ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) – 2, в ходе расследования которых исследуется происхождение легализованного дохода на сумму 551 тыс. грн.,
— за предикатними преступлениями (общественно опасные противоправные деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) – 13.
В рамках уголовных производств в результате принятых организационных и практических мер возмещено нанесенных государству убытков на сумму 3283тис.грн., наложен арест на имущество на сумму 1470 тыс. гривен.