Подорожуючим, які планують виїзд за межі України з великою сумою готівкової валюти, варто заздалегідь подбати про документи, що підтверджують походження коштів. Це допоможе уникнути затримок і непорозумінь під час перетину кордону.
Якщо загальна сума готівкової іноземної валюти, яку фізична особа-резидент вивозить за кордон, перевищує в еквіваленті 10 000 євро на день вивезення, необхідно документально підтвердити, що ці кошти були зняті з власних банківських рахунків та/або отримані в результаті валютно-обмінної операції.
Національний банк України визначив перелік документів, які можуть підтверджувати зняття готівки з рахунків або проведення валютно-обмінної операції. Серед них, зокрема, виписка про рух коштів за рахунком. Така виписка може бути єдиним підтвердним документом для вивезення готівкової валюти без додаткових касових документів, якщо зняття коштів відбулося не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня вивезення валютних цінностей власником.
Фізична особа-резидент, яка переміщує через кордон суму, що перевищує еквівалент 10 000 євро, повинна надати документи, які підтверджують зняття коштів саме з її власних рахунків у банках України. При цьому кошти з рахунку можуть бути зняті іншою фізичною особою за довіреністю, однак документи про таке зняття не можуть використовуватися як підтвердження при вивезенні цих коштів за кордон представником власника рахунку.
Актуальний перелік документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків або здійснення валютно-обмінної операції, оприлюднений Національним банком України на його офіційному вебпорталі.