Ferrari за €210 тисяч для росіянина, приховані активи та брехня в декларації: колишній керівник держоборонного підприємства під підозрою
У травні 2022 року на митному пункті «Рава-Руська» затримали розкішний автомобіль Ferrari Roma, який на той момент офіційно належав українському адвокату — колишньому виконувачу обов’язків директора державного підприємства, що входить до структури Міністерства оборони. Як з’ясувалося, справжнім одержувачем суперкара був громадянин росії, що мешкає в Європейському Союзі, і мав ще паспорт Панами.
Розслідування прокуратури викрило схему ухилення від сплати податків на суму понад 63 тисячі євро. За даними слідства, росіяни придбали авто в Німеччині за €210 000 та залучили колишнього українського посадовця, аби той ввіз авто під нульове розмитнення, яке діяло для українців через воєнний стан. У результаті Ferrari було ввезене в Україну 3 травня, а вже 7 травня вирушило до Парижа. Це стало одним з найдорожчих авто, ввезених в Україну без сплати податків під час війни.
У своїй декларації адвокат зазначив, що придбав автомобіль за позикові кошти, отримані від знайомого юриста. Насправді ж, за версією слідства, він витратив лише €1500, а решту суми оплатив росіянин.
Подальший аналіз декларацій за 2022–2023 роки показав ще більше невідповідностей. Зокрема, у розділі «Корпоративні права» було вказано, що 100% статутного капіталу одного з підприємств оцінено у 10,95 мільйона гривень, хоча офіційна вартість цієї частки становила лише 1000 гривень.
Загальний обсяг недостовірних даних, зазначених у деклараціях, перевищив 17,4 мільйона гривень, що підпадає під категорію «особливо великого розміру» згідно з українським законодавством.
Для запобігання знищенню доказів прокурори домоглися арешту Ferrari Roma. Незважаючи на те, що автомобіль наразі перебуває за кордоном, на нього накладено заборону відчуження.
Справу передано до суду. Колишньому чиновнику та нині практикуючому адвокату офіційно повідомлено про підозру за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України — подання недостовірної інформації в деклараціях на суму понад 2500 прожиткових мінімумів.
Це розслідування стало прикладом, як з журналістських викриттів виростають кримінальні провадження з реальними юридичними наслідками. Попереду — судовий розгляд, а фінал цієї гучної справи має відповідати українському законодавству.