У кримінальному провадженні щодо збору коштів на лікування спінальної мʼязевої атрофії (СМА) львів’янину, який організував публічний збір, повідомили про нову підозру. Йдеться про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, кошти, які люди перераховували на лікування, надалі проводили через складну систему фінансових операцій. Зокрема, їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями. Це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух.
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій, пов’язаних із цими транзакціями, перевищує 162,5 млн грн. Такі обставини підтверджено висновком судової експертизи.
Під час розслідування встановлено нових потерпілих. Якщо на момент першої підозри їх було 34, то зараз уже 96 осіб. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн. За інформацією слідства, підозрюваний співпрацює зі слідчими, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт планують скерувати до суду. Окреме кримінальне провадження триває: правоохоронці далі встановлюють повний маршрут руху коштів, усіх можливих учасників фінансових операцій та фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші, а також перевіряють інші неохоплені підозрами фінансові операції.