Про великі підприємства

Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем фискальной службы Львовщины информирует

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ДФС в Львовской области в течение 2018 года на выполнение возложенных функций и задач принимаются меры по выявлению, анализу и проверке финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и/или других правонарушений. По состоянию на 01.10.2018 года проведено исследование финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков и составлен 31 материал с признаками уголовных правонарушений, из которых 15 – с признаками криминальных правонарушений в сфере публичных закупок. Материалы исследований переданы в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия решения.

По результатам рассмотрения правоохранительными органами указанных материалов учтено в Едином реестре досудебных расследований 17 уголовных правонарушений, в частности:

— по признакам ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) – 2, в ходе расследования которых исследуется происхождение легализованного дохода на сумму 551 тыс. грн.,

— за предикатними преступлениями (общественно опасные противоправные деяния, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем) – 13.

В рамках уголовных производств в результате принятых организационных и практических мер возмещено нанесенных государству убытков на сумму 3283тис.грн., наложен арест на имущество на сумму 1470 тыс. гривен.

Голос Сокальщини на GoogleNews

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 4 =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.