25 сентября 2015 года заканчивается срок подачи юридическими лицами, зарегистрированными до 25 ноября 2014 го, сведений о конечных бенефициарных владельцев, который был продлен в соответствии с Законом Украины от 21 мая 2015 года "О внесении изменений в Закон Украины" о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица", который вступил в силу 26 мая 2015 года.
Законом предусматривается расширение перечня юридических лиц, которые не должны подавать соответствующую информацию, так, в частности, сведения не будут предоставлены:
1) юридическими лицами, в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации которых информация о конечном бенефициарного собственника (контроллера) не включается в соответствии с частью первой статьи 24 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей" (политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торговопромислових палат, религиозных организаций, государственных и коммунальных предприятий, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций. В случае отсутствия у юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника ( контроллера) ее учредителя (участника), если учредитель (участник) юридическое лицо, подаются сведения о его отсутствие;
2) юридическими лицами, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками. В этом случае участники физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица;
3) юридическими лицами, уже подали указанную информацию.
Одновременно напоминаем, для внесения информации о конечном бенефициара (выгоду) юридического лица, необходимо подать государственному регистратору по местонахождению юридического лица регистрационную карточку формы №4 с внесенной информации о конечных бенефициарах, регистрационная карточка должна быть подписана уполномоченным лицом. Согласно части 2 статьи 8 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей" в случае отправки карточки по почте подписи на страницах должны быть нотариально удостоверены.
Регистрационная карточка также может быть подана и электронном виде, путем проведения электронной регистрации через регистрационный портал.
За несвоевременное представление вышеуказанных сведений предусмотрен штраф в размере 8500 гривень.
Олег ЛАЩУК, начальник регистрационной службы Сокольского районного управления юстиции.